11月30日，集團公司召開2021年《內(nèi)部控制手冊》和《制度匯編》發(fā)布會。會議由黨委委員、監(jiān)事會主席焦軍毅主持，黨委書記、董事長宋忠慶作講話。集團公司領導班子成員，外部董事，各子公司黨委書記、董事長（執(zhí)行董事）、內(nèi)控體系建設相關部門負責人及集團公司機關全體職工參加會議。
會上，黨委副書記、總經(jīng)理馬明對內(nèi)控體系修訂情況進行了說明，黨委委員、副總經(jīng)理茍海龍宣讀了集團公司內(nèi)控體系知識競賽方案，向各子公司、集團公司機關頒發(fā)了2021年《內(nèi)部控制手冊》和《制度匯編》。
會議指出，集團公司深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設重要論述，將推進國有企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化作為重要課題，高度重視內(nèi)控體系建設，在2020年發(fā)布首版的基礎上，經(jīng)過兩年的運用實踐，以《公司章程》為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度體系進一步完善，基本建立了符合黨中央關于加強國資國企制度建設部署要求、適應新形勢下國資國企監(jiān)管實踐和上市公司監(jiān)管要求的制度體系，企業(yè)管理持續(xù)規(guī)范，內(nèi)控建設成效不斷顯現(xiàn)。
會議強調(diào)，本次發(fā)布的2021版《內(nèi)部控制手冊》和《制度匯編》，既是集團公司落實國企改革任務的一次探索實踐，也是對下一步工作的延伸和展望。集團公司各級要堅持內(nèi)控建設永恒課題，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系建設，充分發(fā)揮內(nèi)控體系對企業(yè)強基固本作用，進一步提升防范化解重大風險能力，建立健全以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系；持續(xù)加強集團化管控，進一步完善企業(yè)內(nèi)部管控機制，強化戰(zhàn)略管控、投資管控、資產(chǎn)管控、財務管控、風險管控，充分發(fā)揮制度建設基礎性、長期性、穩(wěn)定性優(yōu)勢，形成上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)一致的內(nèi)控體系建設格局；健全監(jiān)督評價體系，統(tǒng)籌推進內(nèi)控、風險和合規(guī)管理的監(jiān)督評價工作，進一步樹立和強化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)控理念，通過“強監(jiān)管、嚴問責”和加強信息化管理，嚴格落實各項規(guī)章制度，將風險管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務流程，促使集團公司各級依法合規(guī)開展各項經(jīng)營活動。
會議要求，集團公司各級要深刻理解內(nèi)控體系建設的重要意義，充分發(fā)揮領導干部示范帶動作用，發(fā)揚具有新時代特征的擔當精神，深學深用提升內(nèi)部控制力度，學用相長發(fā)揮內(nèi)控體系效能，切實提升集團公司整體內(nèi)控管理水平。一要加強學習宣貫，提高執(zhí)行的自覺性。二要突出制度執(zhí)行，維護制度剛性。三要加強文化建設，實現(xiàn)柔性管理。四要堅持跟蹤評價，確保高效運轉(zhuǎn)。集團公司各級領導干部必須提高政治站位，保持戰(zhàn)略定力，深入探索實踐，向制度要效能，向管理要效益，推動集團公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推動集團公司行穩(wěn)致遠、高質(zhì)量發(fā)展。一是以政治建設為統(tǒng)領，堅定不移學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以政治建設為統(tǒng)領，保證制度執(zhí)行堅決有力、制度落實求實有效，推動實現(xiàn)質(zhì)量變革、效益變革、動力變革。二是充分結(jié)合集團公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃落地落實，發(fā)揮好規(guī)劃引領、制度保障作用，夯實基礎、穩(wěn)中求進，開源增收、降本增效，持續(xù)增強競爭力，力爭“十四五”末，集團公司在治理效能、業(yè)務結(jié)構(gòu)、技術能力、盈利水平、資質(zhì)資信、品牌影響、企業(yè)文化等方面取得顯著成效。三是構(gòu)建立體化風險管控體系，把內(nèi)控體系建好建強，扎緊風控籠子，建好內(nèi)部控制和風險防范的責任網(wǎng)、反饋網(wǎng)、評價網(wǎng)、追責網(wǎng)，統(tǒng)籌管控戰(zhàn)略風險、市場風險、財務風險、法律合規(guī)風險、運營風險、廉潔風險；聚焦選人用人、經(jīng)營運營、招標采購、工程建設等重點領域、關鍵環(huán)節(jié)，將風險研判、識別、評估、預警、監(jiān)控、化解融為一體；建立涵蓋監(jiān)事會、紀檢監(jiān)察、審計法務、巡察、財務等部門的監(jiān)督工作體系，形成事前、事中、事后監(jiān)督閉環(huán)，加大問責追責力度，構(gòu)建全方位管理、全過程控制、全主體參與的監(jiān)督工作格局。
（責任編輯：邵慧）
